ابوالحسنی تشریح کرد:
اقدامات شورای عالی مبارزه با پولشویی

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی انتقال آن به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که به صورت آنلاین انجام می شود در کنار تحلیل و بررسی این معاملات با نرم‌افزارها و نهایتا گزارش معاملات مشکوک به پولشویی به مقامات قضایی چهار مرحله اساسی عملی، مبارزه با پولشویی است...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصغر ابوالحسنی‌هستیانی در همایش بررسی اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به برخی اقدامات در این راستا اشاره کرد و گفت: اقدامات حقوقی اجرایی نقشه راهی به ما ترسیم کرده است تا با فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع رسانی بخش‌های مختلف مرتبط با این امر مثل گمرک، سازمان مالیاتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و بورس از دستورالعمل‌های این قانون آگاه شود.

وی جلوگیری از نقل و انتقال فیزیکی وجوه بیش از 15 میلیون تومان در بانک‌ها را از اقدامات ابتدایی برای مبارزه با پولشویی دانست و گفت:‌ ارسال گزارش‌ها به صورت آنلاین از سوی نهادهای مرتبط باعث شده تا اطلاعات با ضریب امنیتی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد.

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارتباطات بین المللی برای تشریح مبارزه با پولشویی کشورمان پرداخت و گفت: همکاری بسیار مناسبی با دفتر مبارزه با فساد و قاچاق سازمان ملل متحد داریم و این دفتر در تهران فعالیت‌های ما در این زمینه را بسیار مناسب توصیف کرده و در کلیه مراحل مبارزه با پولشویی همکاری تنگاتنگی با ما دارد.

وی ادامه داد: گروه ادموند هم یک گروه تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی است که همکاری‌های لازم دوطرفه انجام شده است.

ابوالحسنی در همین حال بیانیه‌های گروه اقدام کاری اف.ای.تی.اف که از سال 1989 با عضویت 38 کشور تشکیل شده است را سیاسی دانست و گفت: دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی پاسخ تمام ابهامات و سوالات این گروه کاری را داده است و ما از آن‌ها دعوت کردیم تا به ایران بیایند و توضیحات ما را بررسی کنند اما نه آن‌ها آمده‌اند نه اجازه داده‌اند که ما برویم.در هر صورت در سال 88 برای توضیحاتی به پاریس رفتیم و آن‌ها قول به اصلاحیه بیانیه خود دادند اما این کار را انجام نداده‌اند که نشان می‌دهد اقدام آن‌ها سیاسی است.

ایسنا